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地下銀行20億円不正送金か、ベトナム人の男を逮捕

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地下銀行20億円不正送金か、ベトナム人の男を逮捕

 地下銀行を営みベトナムに不正送金したとして、警視庁と山口、山形両県警は銀行法違反(無免許営業)の疑いで東京都板橋区赤塚、ベトナム国籍の無職、グエン・スアン・トゥアン容疑者(28)を逮捕した。逮捕は2日。警視庁などはトゥアン容疑者らのグループが計約20億円を不正送金したとみて調べる。

 逮捕容疑は、昨年3月ごろ、ベトナム人2人から依頼を受けて計約31万円を送金し、銀行業を営んだとしている。

 また、警視庁などは4日、送金に使用するため、会員制交流サイト(SNS)で銀行口座を買い取ると呼び掛けたとして、犯罪収益移転防止法違反容疑で、ベトナム国籍の専門学校生の男(22)を書類送検した。

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